RECONNAÎTRE LA FRAUDE...

Notre expérience de terrain nous a confrontés à de nombreux dossiers de dissimulation de revenus ou de patrimoine, d'organisation ou aggravation frauduleuse d'insolvabilité, d'arnaques (aux cryptomonnaies, aux diamants, à l'amour, au faux profil, au canapé, au président, à l'emploi, à la carte bancaire, aux tickets de recharge de carte PCS Mastercard ou Transcash Visa, aux faux ordres de virement, etc.), ainsi que d'escroqueries en tous genres. 

 

Nationaux comme internationaux, le point commun de ces dossiers est qu'ils masquent systématiquement leurs techniques de manipulation — au sujet desquelles vous connaissez désormais notre compétence — par les mécanismes suivants : optimisation fiscale et sociale, montages sociétaires, comptes opaques, sociétés-écrans, gérants de paille, voire travail dissimulé.

 

Aussi élaborée soit l'arnaque ou la dissimulation, celle-ci n'échappera toutefois pas à une enquête financière menée efficacement par des investigateurs professionnels. 

DÉFINITION D'UNE ENQUÊTE FINANCIÈRE

Une enquête financière, comme son nom l'indique, est destinée à identifier et à analyser l'ensemble des "finances" d'une personne physique (individu) ou d'une personne morale (société). Les finances s'entendent ici au sens large du terme, à savoir l'ensemble des ressources de l'enquêté, ainsi que les moyens d’obtenir ces ressources : investissements, épargne, patrimoine mobilier et immobilier, salaires, autres revenus (de capitaux mobiliers, fonciers, etc.), gérance d'entreprise (individuelle ou en société), revenus suspicieux (travail dissimulé, sociétés-écrans, gérants de paille), etc.

 

Il est essentiel d'avoir un regard expert pour investiguer en ce domaine, repérer les éléments-clefs et comprendre les éventuels montages en jeu.

QU'AVONS-NOUS DE PLUS EN CE DOMAINE ?

Notre directeur d'agence est, en plus d'être détective privé agréé par le Ministère de l'Intérieur via le CNAPS, juriste-fiscaliste de longue date, ainsi qu'HPI (autrement connu sous le nom de "surdoué"). Il présente donc le profil idéal pour, à vos côtés, démêler le vrai du faux, repérer les mensonges et dissimulations, dénoncer la fraude et défendre vos droits.

 

À ce titre, nous avons développé un site internet dédié à la lutte contre la dissimulation de revenus et de patrimoine dans le cadre des procédures de divorce et du calcul de la prestation compensatoire :